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Congelamiento CSNU - Resolución 1988 Talibán PDF
ONU CSNU Resolución 1988 - Modifica 22 nombres
Actualización de 22 nombres en lista de sanciones 1988 vinculada al Talibán.
Fuente: ONU/CSNU
Archivo:
EL_COMITE_DE_SANCIONES_DEL_CONSEJO_DE_SEGURIDAD_ESTABLECIDO_EN_VIRTUD_DE_LA_RESOLUCION_1988_2011_MODIFICA_22_NOMBRES_DE.pdf
Congelamiento CSNU - Resolución 1718 Corea del Norte PDF
ONU CSNU Resolución 1718 - Modifica Ri Pyong Chul
Modificación de entrada individual Ri Pyong Chul en lista de sanciones vinculada a Corea del Norte.
Fuente: ONU/CSNU
Archivo:
SECURITY_COUNCIL_1718_SANCTIONS_COMMITTEE_AMENDS_ONE_ENTRY_ON_ITS_SANCTIONS_LIST_MEETINGS_COVERAGE_AND_PRESS_RELEASES_2.pdf
Formatos y anexos PDF
Declaración Jurada de Antecedentes Personales, Laborales y Patrimoniales - Anexo 3
Formato editable de declaración jurada del trabajador para antecedentes personales, estudios, capacitaciones, antecedentes, experiencia laboral e información patrimonial.
Fuente: OCP / Manual SPLAFT
Archivo:
ANEXO_3_DJ_ANTECEDENTES_PERSONALES_LABORALES_PATRIMONIALES_V1_4.pdf
Formatos y anexos PDF
Anexo 1 - Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Manual de Prevención LA/FT y FP
Formato de cargo de recepción del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT y FP por el trabajador.
Fuente: OCP / Manual SPLAFT
Archivo:
ANEXO_1_RECEPCION_MANUAL_PREVENCION_LAFT_FP_V1_4.pdf
Formatos y anexos PDF
Anexo 2 - Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Código de Conducta LA/FT
Formato de cargo de recepción del Código de Conducta para la Prevención de LA/FT por el trabajador.
Fuente: OCP / Manual SPLAFT
Archivo:
ANEXO_2_RECEPCION_CODIGO_CONDUCTA_LAFT_V1_4.pdf
Formatos y anexos PDF
Anexo 8 - Declaración Jurada de Recepción del Manual y Código por el Notario
Formato para ser completado por el notario respecto de la recepción del Manual de Prevención y Código de Conducta.
Fuente: OCP / Manual SPLAFT
Archivo:
ANEXO_8_RECEPCION_NOTARIO_MANUAL_CODIGO_V1_4.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 156
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 156. Consulta centralizada sobre SBS UIF, cumplimiento, oficial de cumplimiento, Portal PLAFT, SPLAFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_156.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 155
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 155. Consulta centralizada sobre IAOC, Portal PLAFT, capacitaciones, oficial de cumplimiento, SPLAFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_155.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 154
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 154. Consulta centralizada sobre tipologías, BEC, fraude, correo electrónico, cibercrimen.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_154.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 153
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 153. Consulta centralizada sobre tipologías, minería ilegal, oro, GAFILAT, riesgos regionales.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_153.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 152
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 152. Consulta centralizada sobre GAFI, estándares internacionales, beneficiario final, transparencia, personas jurídicas, estructuras jurídicas.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_152.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 151
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 151. Consulta centralizada sobre congelamiento, GAFI, GAFILAT, sanciones, CSNU, terrorismo, financiamiento del terrorismo.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_151.pdf