Biblioteca interna y formatos UIF

Busca por tema: PEP, consulta previa, GESSOL, régimen reforzado, ROS, matriz de riesgo, Anexo 5, GAFI, congelamiento y tipologías.

2 documento(s) encontrado(s)

Mostrando 1 - 2 de 2. Página 1 de 1.

Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE

Procedimientos sancionadores SBS/UIF

Consulta oficial de procedimientos sancionadores, sujetos obligados y empresas sancionadas por incumplimientos LA/FT.

Fuente: SBS/UIF

Archivo:
ENLACE_EXTERNO

Ver abre el visor. Abrir enlace oficial conserva la referencia original.

Sanciones y procedimientos EXCEL

Listado Excel de sujetos sancionados o procedimientos sancionadores publicados por SBS/UIF al 15 de abril de 2026.

Fuente: SBS/UIF

Archivo:
LISTADO_SANCIONADOS_SBS_UIF_15_04_2026.xlsx

Ver abre el visor. Abrir enlace oficial conserva la referencia original.