Mostrando 1 - 12 de 33. Página 1 de 3.
Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Video de congelamiento de activos 2
Video de capacitación sobre congelamiento de activos, listas y obligaciones de sujetos obligados.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
ENLACE_EXTERNO
Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Video de congelamiento de activos 1
Video de capacitación sobre congelamiento de activos y medidas de cumplimiento vinculadas a CSNU/ONU.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
ENLACE_EXTERNO
CORREO ENLACE
Alerta N° 008-2026 Régimen de Sanciones Financieras contra los Talibanes y asociados (modificación) - El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad, establecido en virtud de la Resolución 1988 (2011), modifica 17 nombres de su lista de sanciones _ Cobertura de las reuniones de la ONU y comunicados de prensa.pdf
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: storage/biblioteca_auto/email/20260520_161558_8264_el-comite-de-sanciones-del-consejo-de-seguridad-establecido-en-virtud-de-la-resolucion-1988-2011-modifica-17-nombres-de-su-lista-de-sanciones-cobertura-de-las-reuniones-de-la-onu-y-comunicados-de-prensa-pdf
Fuente: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet
Archivo:
20260520_161558_8264_el-comite-de-sanciones-del-consejo-de-seguridad-establecido-en-virtud-de-la-resolucion-1988-2011-modifica-17-nombres-de-su-lista-de-sanciones-cobertura-de-las-reuniones-de-la-onu-y-comunicados-de-prensa-pdf
CORREO ENLACE
Alerta N° 003-2026 EILL y AL-QAIDA y Asociados (modificación) - 1. El Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaeda añade un nuevo país a su lista de sanciones _ Cobertura de las reuniones de la ONU y comunicados de prensa.pdf
Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: storage/biblioteca_auto/email/20260520_161558_8238_1-el-comite-de-sanciones-del-consejo-de-seguridad-contra-el-eiil-daesh-y-al-qaeda-anade-un-nuevo-pais-a-su-lista-de-sanciones-cobertura-de-las-reuniones-de-la-onu-y-comunicados-de-prensa-pdf
Fuente: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet
Archivo:
20260520_161558_8238_1-el-comite-de-sanciones-del-consejo-de-seguridad-contra-el-eiil-daesh-y-al-qaeda-anade-un-nuevo-pais-a-su-lista-de-sanciones-cobertura-de-las-reuniones-de-la-onu-y-comunicados-de-prensa-pdf
Normativa publica PDF
Resolución SBS N.° 3862-2016 - Congelamiento administrativo de fondos u otros activos
Norma que regula mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente fondos u otros activos vinculados al terrorismo, FT y FPADM en el marco de resoluciones del CSNU.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
RESOLUCION_SBS_3862_2016_CONGELAMIENTO_ADMINISTRATIVO_CSNU.pdf
Congelamiento de activos PDF
Ejercicio de Simulación del Procedimiento de Congelamiento-CSNU
Ejercicio práctico de simulación del procedimiento de congelamiento: comunicación UIF, respuestas positivas o negativas, acta de apertura, acta de cierre y nota de alerta.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
EJERCICIO_SIMULACION_PROCEDIMIENTO_CONGELAMIENTO_CSNU.pdf
Congelamiento de activos PDF
Guía sobre el Congelamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
Guía operativa sobre congelamiento administrativo conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, FT, FPADM, listas ONU y reporte de coincidencias.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
GUIA_CONGELAMIENTO_RESOLUCIONES_CSNU_UIF_SBS.pdf
Boletines UIF PDF
Boletín UIF N.° 158
Boletín informativo UIF sobre SPLAFT con enfoque basado en riesgo, SISDEL, GERILAFT, casilla electrónica, cursos virtuales y listas ONU.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_158.pdf
Procedimientos internos PDF
Guia para realizar la Consulta Previa
Guia para realizar consulta previa de clientes en SISGEN y verificar coincidencias en listas de riesgo LA/FT, OFAC y ONU.
Archivo:
G_002_2022_GUIA_CONSULTA_PREVIA_SISGEN_V1_1.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Congelamiento CSNU PDF
Comunicado OCP N.° 010-2026 - Nuevos registros en lista del CSNU
Comunica nuevos registros en listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplicables a congelamiento administrativo.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
COMUNICADO_NO_010_2026_NACIONAL_NUEVOS_REGISTROS_EN_LA_LISTA_DEL_CONSEJO_DE_SEGURIDAD_DE_LAS_NACIONES_UNIDAS.pdf
Comunicados OCP LA/FT - Congelamiento CSNU PDF
Comunicado OCP N.° 012-2026 - Enmiendas a lista de sanciones CSNU
Comunica enmiendas a las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
COMUNICADO_NO_012_2026_ENMIENDAS_A_LA_LISTA_DE_SANCIONES_DEL_CSNU.pdf
Congelamiento administrativo CSNU PDF
Guía de congelamiento administrativo de activos
Guía operativa sobre congelamiento administrativo de fondos o activos vinculados al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
DOC_NO_1GUIA_CONGELAMIENTO_1.pdf