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Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Cobro de pólizas de seguros de vehículos siniestrados
Tipología sobre compra y transferencia sucesiva de vehículos siniestrados, incremento fraudulento de valor y posterior cobro de pólizas de seguros.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_VEHICULOS_SINIESTRADOS_POLIZAS_SOBREVALUADAS.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología - Adquisición de autos de lujo con tarjeta de débito
Tipología sobre adquisición de vehículos de lujo con tarjetas de débito nacionales y extranjeras, remesas, compradores sin perfil económico suficiente y testigos a ruego.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_AUTOS_LUJO_TARJETA_DEBITO_REMESAS_TESTIGO_RUEGO.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Transferencias no autorizadas
Tipología sobre fondos públicos transferidos sin autorización desde cuentas de entidades públicas y disposición mediante retiros, transferencias o compra de vehículos.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TRANSFERENCIAS_NO_AUTORIZADAS_FONDOS_PUBLICOS.pdf
Normativa publica PDF
Ley N. 30730 - Medios de pago, lucha contra la evasion y formalizacion de la economia
Norma importante para notarios sobre medios de pago, bancarizacion, operaciones con inmuebles, vehiculos, participaciones en capital social y obligacion de dejar constancia del medio de pago en el instrumento publico.
Archivo:
LEY_30730_MEDIOS_DE_PAGO_NOTARIOS_EVASION_FORMALIZACION.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 148
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 148. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, autenticación multifactor, MFA, construcción, inmobiliario, matriz de riesgo, vehículos, GERILAFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_148.pdf