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Procedimientos internos PDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
GUIA_DEBIDA_DILIGENCIA_CLIENTE_EBR_REGIMEN_REFORZADO_NOTARIOS.pdf
Normativa publica PDF
Anexo de la Resolución SBS N.° 4349-2016 - Lista de cargos PEP, versión agosto 2025
Anexo con lista de funciones y cargos ocupados por PEP, actualizado a agosto 2025.
Fuente: SBS
Archivo:
ANEXO_RESOLUCION_SBS_4349_2016_LISTA_CARGOS_PEP_AGOSTO_2025.pdf
Formatos y anexos DOCX
Declaracion del Notario sobre Aspectos Especificos al Manual de Prevencion y Gestion de los Riesgos de LA/FT y FP
Formato editable de declaracion del Notario sobre aspectos especificos del Manual SPLAFT y necesidad de anexos adicionales.
Archivo:
DJ_NOTARIO_ASPECTOS_ESPECIFICOS_MANUAL_LAFT_FP.docx
Formatos y anexos XLSX
Anexo Nro. 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato Excel para registrar la debida diligencia reforzada del cliente, verificaciones, fuentes abiertas, señales de alerta y vistos buenos.
Archivo:
ANEXO_01_HOJA_CONTROL_DEBIDA_DILIGENCIA_REFORZADA_V1_4.xlsx
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 013
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 013. Consulta centralizada sobre notarios, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4034-2013, Registro de Operaciones, RO, Anexo 5, Manual LAFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_013.pdf