Biblioteca interna y formatos UIF

Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 007. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, notarios, Registro de Operaciones, RO, congelamiento.

Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 006. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, ROSEL, ROS, Reporte de Operación Sospechosa, RIS, Reglamento de Infracciones y Sanciones, PAS, procedimientos sancionadores.

Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 005. Consulta centralizada sobre ROS, ROSEL, Reporte de Operación Sospechosa, notarios, casas de cambio, préstamos y empeño, Portal PLAFT.

Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 004. Consulta centralizada sobre casas de cambio, compra y venta de divisas, cambio de moneda, préstamos y empeño, Registro de Empresas, Resolución SBS 6338-2012, notarios.

Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 003. Consulta centralizada sobre notarios, Resolución SBS 5709-2012, ROS, Registro de Operaciones, Informe Anual, debida diligencia, conocimiento del cliente, capacitación.

Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 002. Consulta centralizada sobre Decreto Legislativo 1106, Manual de Prevención LAFT, operaciones inusuales, operaciones sospechosas, supervisión, PAS, procedimientos sancionadores, notarios.

Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 001. Consulta centralizada sobre IAOC, IEAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Portal ROSEL, Oficial de Cumplimiento.