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Material didáctico UIF - Folletos y afiches PDF
Volante - Evita ser sancionado
Volante sobre implementación del SPLAFT y obligaciones de sujetos obligados.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
201807_VOLANTE_EVITA_SER_SANCIONADO.pdf
Material didáctico UIF - Folletos y afiches PDF
Volante - Identifícate
Volante sobre el uso obligatorio del DNI y la identificación de las personas.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
201807_VOLANTE_IDENTIFICATE.pdf
Material didáctico UIF - Folletos y afiches PDF
Volante - No te dejes usar
Volante con recomendaciones para no prestar nombre, DNI ni datos personales a terceros.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
201807_VOLANTE_NO_TE_DEJES_USAR.pdf
Material didáctico UIF - Historietas PDF
Historieta 1 - Material didáctico UIF
Historieta educativa sobre empresa fachada, narcotráfico y aparente legalidad del dinero ilícito.
Fuente: SBS/UIF - GIZ
Archivo:
HISTORIETA_1.pdf
Material didáctico UIF - Historietas PDF
Historieta 2 - Material didáctico UIF
Historieta sobre uso de cuentas bancarias, identidad de terceros, testaferros y minería ilegal.
Fuente: SBS/UIF - GIZ
Archivo:
HISTORIETA_2.pdf
Material didáctico UIF - Historietas PDF
Historieta 3 - Material didáctico UIF
Historieta sobre origen de fondos, licitud del dinero, inmobiliaria, banco y notaría.
Fuente: SBS/UIF - GIZ
Archivo:
HISTORIETA_3.pdf
Material didáctico UIF - Historietas PDF
Historieta 4 - Material didáctico UIF
Historieta sobre enriquecimiento patrimonial injustificado de funcionario público y corrupción.
Fuente: SBS/UIF - GIZ
Archivo:
HISTORIETA_4.pdf
Material didáctico UIF - Historietas PDF
Historieta 5 - Material didáctico UIF
Historieta sobre transporte físico de dinero ilícito, efectivo y ocultamiento.
Fuente: SBS/UIF - GIZ
Archivo:
HISTORIETA_5.pdf
Supervisión UIF / APNFD PDF
Brochure SBS - Herramientas de supervisión UIF para APNFD
Brochure sobre herramientas del Departamento de Supervisión de la UIF para prevención LA/FT en APNFD, SBR, IAOC, ROSEL, SIGPAS y procedimientos sancionadores.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BROCHURE_SBS_FINAL_MAYO.pdf
Cooperación internacional UIF PDF
Guía de buenas prácticas internacionales en operaciones conjuntas entre UIF
Guía sobre cooperación internacional, operaciones conjuntas entre UIF, análisis operativo, análisis estratégico, OSINT y coordinación con fiscalías.
Fuente: UIF/GAFILAT
Archivo:
GUIA_BUENAS_PRACTICAS_UIF_2.pdf
Congelamiento administrativo CSNU PDF
Guía de congelamiento administrativo de activos
Guía operativa sobre congelamiento administrativo de fondos o activos vinculados al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
DOC_NO_1GUIA_CONGELAMIENTO_1.pdf
Congelamiento administrativo CSNU PDF
Brochure - Kit de congelamiento administrativo
Brochure del kit de congelamiento y ejercicio de simulación conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
DOC_N_3_BROCHURE_CONGELAMIENTO_3.pdf