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Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia terrorismo
Tipología sobre uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia personas u organizaciones vinculadas al terrorismo.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TERRORISMO_USO_SISTEMA_FINANCIERO.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipologías generales de Lavado de Activos
Documento de tipologías generales de lavado de activos: pitufeo, empresas fachada, transferencias electrónicas, ventas fraudulentas de inmuebles, cuentas de terceros y otras modalidades.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIAS_GENERALES_LAVADO_ACTIVOS.pdf
Boletines UIF PDF
Boletín UIF N.° 159
Boletín informativo UIF con capacitaciones y alertas vinculadas a construcción, inmobiliario, agentes inmobiliarios, personas jurídicas, GAFI y activos virtuales.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_159.pdf
Boletines UIF PDF
Boletín UIF N.° 158
Boletín informativo UIF sobre SPLAFT con enfoque basado en riesgo, SISDEL, GERILAFT, casilla electrónica, cursos virtuales y listas ONU.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_158.pdf
Boletines UIF PDF
Boletín UIF N.° 157
Boletín informativo UIF con temas de IAOC, Portal PLAFT, supervisión, sentencias y canales oficiales SBS/UIF.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_157.pdf
Modelos de informes DOCX
Modelo de Informe de Evaluacion de Riesgos de LA/FT de la Notaria
Modelo editable para documentar los resultados de la evaluacion del nivel de exposicion a riesgos LA/FT de la notaria.
Archivo:
MODELO_INFORME_EVALUACION_RIESGOS_LAFT_NOTARIA.docx
Planillas Excel XLSX
Relacion de Empresas consideradas en el Regimen Simplificado de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente
Planilla de consulta de empresas consideradas para aplicar el regimen simplificado de debida diligencia del conocimiento del cliente.
Archivo:
RELACION_EMPRESAS_REGIMEN_SIMPLIFICADO_DDC_CLIENTE.xlsx
Planillas Excel XLSX
Matriz de Riesgo de LA/FT
Plantilla Excel para registrar riesgos, factores, probabilidad, impacto, controles, riesgo inherente, riesgo residual y medidas adicionales.
Archivo:
MATRIZ_RIESGO_LAFT_SECTOR_NOTARIAL.xlsx
Herramientas propias PDF
Guia Metodologica para la Identificacion y Evaluacion de Riesgos de LA/FT - Sector Notarial
Guia metodologica para identificar y evaluar riesgos LA/FT: probabilidad, impacto, riesgo inherente, controles, riesgo residual y medidas adicionales.
Archivo:
G_005_2023_GUIA_METODOLOGICA_IDENTIFICACION_EVALUACION_RIESGOS_LAFT_V1_2.pdf
Capacitaciones operativas PDF
Manual de Usuario GESSOL - Gestor de Solicitudes
Manual para atender oficios y requerimientos de informacion de autoridades competentes mediante GESSOL.
Archivo:
MANUAL_USUARIO_GESSOL_GESTOR_SOLICITUDES_EDICION_2023.pdf
Capacitaciones operativas PDF
Guia Simplificada para Identificar y Evaluar los Riesgos de LA/FT
Guia practica resumida para identificar riesgos, evaluar probabilidad e impacto, calcular riesgo inherente, controles y riesgo residual.
Archivo:
GUIA_SIMPLIFICADA_IDENTIFICAR_EVALUAR_RIESGOS_LAFT.pdf
Capacitaciones operativas PDF
Manual de Usuario del Modulo LAFT Notario
Manual operativo para usar el Modulo LAFT Notario: busqueda de operaciones, identificacion LAFT, registro de alertas, operaciones inusuales e informes de riesgo.
Archivo:
MANUAL_USUARIO_MODULO_LAFT_NOTARIO_V1_0.pdf