Mostrando 1 - 3 de 3. Página 1 de 1.
Capacitaciones operativas PDF
Manual de Usuario del Modulo LAFT Notario
Manual operativo para usar el Modulo LAFT Notario: busqueda de operaciones, identificacion LAFT, registro de alertas, operaciones inusuales e informes de riesgo.
Archivo:
MANUAL_USUARIO_MODULO_LAFT_NOTARIO_V1_0.pdf
Procedimientos internos PDF
Guia para realizar la Consulta Previa
Guia para realizar consulta previa de clientes en SISGEN y verificar coincidencias en listas de riesgo LA/FT, OFAC y ONU.
Archivo:
G_002_2022_GUIA_CONSULTA_PREVIA_SISGEN_V1_1.pdf
Procedimientos internos DOCX
Politica y Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento de Cliente y Beneficiario Final
Procedimiento para aplicar regimen simplificado, general o reforzado en el conocimiento del cliente y beneficiario final.
Archivo:
POCP_005_2024_DEBIDA_DILIGENCIA_CLIENTE_BENEFICIARIO_FINAL_V1_4.docx