Mostrando 1 - 4 de 4. Página 1 de 1.
Normativa publica PDF
Anexo N.° 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato para documentar actividades de debida diligencia reforzada del cliente, búsquedas, secciones de riesgo y señales de alerta identificadas.
Fuente: Formato DDC
Archivo:
HOJA_CONTROL_DDR_ANEXO_1_V1_4.pdf
Formatos y anexos XLSX
Anexo Nro. 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato Excel para registrar la debida diligencia reforzada del cliente, verificaciones, fuentes abiertas, señales de alerta y vistos buenos.
Archivo:
ANEXO_01_HOJA_CONTROL_DEBIDA_DILIGENCIA_REFORZADA_V1_4.xlsx
Procedimientos internos DOCX
Politica y Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento de Cliente y Beneficiario Final
Procedimiento para aplicar regimen simplificado, general o reforzado en el conocimiento del cliente y beneficiario final.
Archivo:
POCP_005_2024_DEBIDA_DILIGENCIA_CLIENTE_BENEFICIARIO_FINAL_V1_4.docx
Comunicados OCP LA/FT - Debida diligencia PDF
Comunicado OCP N.° 020-2025 - Actualización DDCC y Beneficiario Final
Actualiza la política y procedimiento de debida diligencia en el conocimiento del cliente y beneficiario final, con medidas de régimen reforzado y hoja de control.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_NO_020_2025_ACTUALIZACION_POLITICA_Y_PROCEDIMIENTO_DE_DDCC_Y_BENEFICIARIO_FINAL.pdf