Biblioteca pública LA/FT

Portal oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, con documentos, evaluaciones, tipologías y estándares regionales.

Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.

Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: storage/biblioteca_auto/email_pdf/20260520_182353_ocp-comunicado-2026-02-16-comunicado-no-009-2026-jurisdicciones-de-alto-riesgo-y-bajo-mayor-monitoreo-del-gafi_7550c933.pdf

Detectado automáticamente desde: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet. URL: storage/biblioteca_auto/email_pdf/20260520_182346_ocp-comunicado-2025-05-23-boletin-semanal-sbs-ocp-la-ft-clave-en-el-cumplimiento-de-las-recomendaciones-del-gafi_f6eeac0f.pdf

Detectado automáticamente desde: GAFILAT - 40 Recomendaciones. URL: https://biblioteca.gafilat.org/?p=7500

English version of the GAFILAT regional threats analysis on money laundering.

Estudio regional de GAFILAT sobre amenazas de lavado de activos, útil para matrices de riesgos, análisis de amenazas y sustento técnico.

Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.

Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.

Guía operativa sobre congelamiento administrativo conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, FT, FPADM, listas ONU y reporte de coincidencias.

Boletín informativo UIF con capacitaciones y alertas vinculadas a construcción, inmobiliario, agentes inmobiliarios, personas jurídicas, GAFI y activos virtuales.

Comunica jurisdicciones de alto riesgo y bajo mayor monitoreo del GAFI para evaluación de riesgos LA/FT.