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Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Portal PLAFT
Acceso al Portal PLAFT para trámites, comunicaciones, IAOC, RO, ROS y otros módulos habilitados.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
ENLACE_EXTERNO
Normativa publica PDF
Resolucion SBS N. 01754-2024 - Norma para la prevencion del LA/FT aplicable a notarios y al OCP LA/FT
Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, señales de alerta y conservacion de informacion.
Archivo:
RESOLUCION_SBS_01754_2024_NORMA_LAFT_NOTARIOS_OCP.pdf
Normativa publica PDF
Resolucion SBS N. 03012-2025 - Modificacion de la Resolucion SBS N. 01754-2024 y del Instructivo RO
Norma modificatoria que actualiza la Resolucion SBS 01754-2024 y la Resolucion SBS 01139-2025. Precisa RO, BCI, testamentos, minutas, vigencias, congelamiento por extorsion y PEP. Amplia el plazo del envio del RO en formato actual hasta agosto 2026.
Archivo:
RESOLUCION_SBS_03012_2025_MODIFICA_01754_2024_1139_2025.pdf
Normativa publica PDF
Resolucion SBS N. 01139-2025 - Instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT
Aprueba las instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT respecto de las operaciones de los notarios a nivel nacional, bajo los alcances de la Resolucion SBS 01754-2024.
Archivo:
RESOLUCION_SBS_01139_2025_INSTRUCTIVO_RO_OCP_LAFT.pdf
IAOC y Oficial de Cumplimiento PDF
Guía del IAOC para Notarios
Guía operativa para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento: ingreso al Portal PLAFT, registro, guardado, envío, reenvío e impresión del IAOC.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
GUIA_IAOC_NOTARIOS_PORTAL_PLAFT.pdf
Biblioteca Notarial Pública ENLACE
Resolución SBS N° 01754-2024 - Norma LA/FT aplicable a notarios y OCP LA/FT
Norma para la prevención del LA/FT aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Contiene el listado de operaciones materia del RO en el artículo 26.6 y disposiciones sobre IAOC, BCI, debida diligencia y ROS.
Fuente: SBS
Archivo:
ENLACE_PUBLICO_NOTARIAL.pdf
Supervisión UIF / APNFD PDF
Brochure SBS - Herramientas de supervisión UIF para APNFD
Brochure sobre herramientas del Departamento de Supervisión de la UIF para prevención LA/FT en APNFD, SBR, IAOC, ROSEL, SIGPAS y procedimientos sancionadores.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BROCHURE_SBS_FINAL_MAYO.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 147
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 147. Consulta centralizada sobre PSAV, activos virtuales, capacitación anual, SPLAFT, GAFI, CSNU, OCP LAFT, Instructivo RO.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_147.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 017
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 017. Consulta centralizada sobre Registro de Operaciones, RO, notarios, Portal PLAFT, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, supervisión, capacitaciones.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_017.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 013
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 013. Consulta centralizada sobre notarios, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4034-2013, Registro de Operaciones, RO, Anexo 5, Manual LAFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_013.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 008
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 008. Consulta centralizada sobre Registro de Operaciones, RO, notarios, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, sanciones, financiamiento del terrorismo, Plan Nacional ALA CFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_008.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 007
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 007. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, notarios, Registro de Operaciones, RO, congelamiento.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_007.pdf