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Normativa publica PDF
Resolucion SBS N. 01754-2024 - Norma para la prevencion del LA/FT aplicable a notarios y al OCP LA/FT
Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, señales de alerta y conservacion de informacion.
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RESOLUCION_SBS_01754_2024_NORMA_LAFT_NOTARIOS_OCP.pdf
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Resolucion SBS N. 03012-2025 - Modificacion de la Resolucion SBS N. 01754-2024 y del Instructivo RO
Norma modificatoria que actualiza la Resolucion SBS 01754-2024 y la Resolucion SBS 01139-2025. Precisa RO, BCI, testamentos, minutas, vigencias, congelamiento por extorsion y PEP. Amplia el plazo del envio del RO en formato actual hasta agosto 2026.
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RESOLUCION_SBS_03012_2025_MODIFICA_01754_2024_1139_2025.pdf
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Resolucion SBS N. 01139-2025 - Instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT
Aprueba las instrucciones para el envio del Registro de Operaciones del OCP LA/FT respecto de las operaciones de los notarios a nivel nacional, bajo los alcances de la Resolucion SBS 01754-2024.
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RESOLUCION_SBS_01139_2025_INSTRUCTIVO_RO_OCP_LAFT.pdf
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OCP Comunicado - 2026-05-15 - COMUNICADO N° 017-2026-NACIONAL RECORDATORIO: LINEAMIENTOS DE PAGO POR ENVIO DE INSTRUMENTOS A LA BCI
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Fuente: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet
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OCP Comunicado - 2026-05-05 - COMUNICADO N° 015-2026-NACIONAL RECORDATORIO: LINEAMIENTOS DE PAGO POR ENVIO DE INSTRUMENTOS A LA BCI
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Fuente: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet
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OCP Comunicado - 2026-04-09 - COMUNICADO N° 013-2026-NACIONAL LINEAMIENTOS DE PAGO POR ENVIO DE INSTRUMENTOS A LA BCI
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Fuente: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet
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OCP Comunicado - 2026-04-08 - COMUNICADO N° 013-2026-NACIONAL LINEAMIENTOS DE PAGO POR ENVIO DE INSTRUMENTOS A LA BCI
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Fuente: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet
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OCP Comunicado - 2026-01-24 - COMUNICADO N° 008-2026 Recordatorio: Envío de información a la BCI para el IAOC
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Fuente: Correo: Correo ROYER - Notaría Calmet
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Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 001-2026 - Informe Anual del Oficial de Cumplimiento
Comunica el inicio y lineamientos para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento en el Módulo LAFT Notario.
Fuente: OCP LA/FT
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COMUNICADO_N_01_2026_INFORME_ANUAL_DEL_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO.pdf
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 007-2026 - Información IAOC recibida y enviada a la UIF-Perú
Informa recepción de información complementaria IAOC y envío a la UIF-Perú; incluye referencia a la BCI.
Fuente: OCP LA/FT
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COMUNICADO_N_007_2026_INFORMACION_IAOC_RECEPCION_Y_ENVIO_A_LA_UIF_PERU.pdf
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 008-2026 - Envío de información a la BCI para el IAOC
Recordatorio para regularizar instrumentos pendientes del periodo 2025 en la Plataforma Digital del Notariado para el IAOC.
Fuente: OCP LA/FT
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COMUNICADO_N_008_2026_RECORDATORIO_ENVIO_DE_INFORMACION_A_LA_BCI_PARA_EL_IAOC.pdf
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 013-2026 - Lineamientos de pago por envío de instrumentos a la BCI
Lineamientos de pago mensual por instrumentos notariales enviados a la BCI, resumen de deuda y pasarela de pagos.
Fuente: OCP LA/FT
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COMUNICADO_N_013_2026_NACIONAL_LINEAMIENTOS_DE_PAGO_POR_ENVIO_DE_INSTRUMENTOS_A_LA_BCI.pdf