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Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 150
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 150. Consulta centralizada sobre BCI, beneficiario final, control interno, oficial de cumplimiento, supervisión, GAFI, GAFILAT.
Fuente: SBS/UIF
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 149
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 149. Consulta centralizada sobre minería, oro, comercializadores de oro, GAFILAT, debida diligencia, DDC, EBR, sujetos obligados.
Fuente: SBS/UIF
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 148
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 148. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, autenticación multifactor, MFA, construcción, inmobiliario, matriz de riesgo, vehículos, GERILAFT.
Fuente: SBS/UIF
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 147
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 147. Consulta centralizada sobre PSAV, activos virtuales, capacitación anual, SPLAFT, GAFI, CSNU, OCP LAFT, Instructivo RO.
Fuente: SBS/UIF
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 146
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 146. Consulta centralizada sobre sanciones, curso SPLAFT, GAFI, lista negra, lista gris, jurisdicciones de alto riesgo, GAFILAT, CSNU.
Fuente: SBS/UIF
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 145
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 145. Consulta centralizada sobre IAOC, ESR abogados y contadores, evaluación sectorial de riesgos, CSNU, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4349-2016.
Fuente: SBS/UIF
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BOLETIN_UIF_145.pdf
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 144
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 144. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.
Fuente: SBS/UIF
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BOLETIN_UIF_144.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 143
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 143. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.
Fuente: SBS/UIF
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 142
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 142. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.
Fuente: SBS/UIF
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 141
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 141. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.
Fuente: SBS/UIF
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BOLETIN_UIF_141.pdf
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 140
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 140. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.
Fuente: SBS/UIF
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Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 139
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 139. Consulta centralizada sobre cumplimiento, oficial de cumplimiento, sujetos obligados, capacitaciones, normativa LAFT.
Fuente: SBS/UIF
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