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Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Pago de sobornos mediante consultorías simuladas
Tipología sobre sobornos canalizados por contratos de consultoría simulados, empresas ganadoras de contrataciones públicas y vinculados a PEP.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_SOBORNOS_CONSULTORIAS_SIMULADAS.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Transferencias no autorizadas
Tipología sobre fondos públicos transferidos sin autorización desde cuentas de entidades públicas y disposición mediante retiros, transferencias o compra de vehículos.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_TRANSFERENCIAS_NO_AUTORIZADAS_FONDOS_PUBLICOS.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Tipología nacional LA/FT - Adquisición de activos por funcionarios públicos de casinos
Tipología sobre funcionarios públicos que justifican incrementos patrimoniales con supuestos premios de casinos o tragamonedas.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
TIPOLOGIA_FUNCIONARIOS_PUBLICOS_CASINOS.pdf
Formatos y anexos XLSX
Anexo Nro. 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato Excel para registrar la debida diligencia reforzada del cliente, verificaciones, fuentes abiertas, señales de alerta y vistos buenos.
Archivo:
ANEXO_01_HOJA_CONTROL_DEBIDA_DILIGENCIA_REFORZADA_V1_4.xlsx
Procedimientos internos PDF
Guia para realizar la Consulta Previa
Guia para realizar consulta previa de clientes en SISGEN y verificar coincidencias en listas de riesgo LA/FT, OFAC y ONU.
Archivo:
G_002_2022_GUIA_CONSULTA_PREVIA_SISGEN_V1_1.pdf
Procedimientos internos DOCX
Politica y Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento de Cliente y Beneficiario Final
Procedimiento para aplicar regimen simplificado, general o reforzado en el conocimiento del cliente y beneficiario final.
Archivo:
POCP_005_2024_DEBIDA_DILIGENCIA_CLIENTE_BENEFICIARIO_FINAL_V1_4.docx
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 145
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 145. Consulta centralizada sobre IAOC, ESR abogados y contadores, evaluación sectorial de riesgos, CSNU, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4349-2016.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_145.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 013
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 013. Consulta centralizada sobre notarios, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4034-2013, Registro de Operaciones, RO, Anexo 5, Manual LAFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_013.pdf