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Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 008-2026 - Envío de información a la BCI para el IAOC
Recordatorio para regularizar instrumentos pendientes del periodo 2025 en la Plataforma Digital del Notariado para el IAOC.
Fuente: OCP LA/FT
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COMUNICADO_N_008_2026_RECORDATORIO_ENVIO_DE_INFORMACION_A_LA_BCI_PARA_EL_IAOC.pdf
Normativa publica PDF
Circular N. SO-2-2016-SBS - Envio del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento a la UIF-Peru
Regula el envio del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento IAOC a la UIF-Peru en medio electronico mediante el Portal PLAFT, como medio unico que garantiza confidencialidad y reserva.
Archivo:
CIRCULAR_SO_2_2016_SBS_ENVIO_IAOC_UIF.pdf
Biblioteca Notarial Pública ENLACE
Resolución SBS N° 01754-2024 - Norma LA/FT aplicable a notarios y OCP LA/FT
Norma para la prevención del LA/FT aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Contiene el listado de operaciones materia del RO en el artículo 26.6 y disposiciones sobre IAOC, BCI, debida diligencia y ROS.
Fuente: SBS
Archivo:
ENLACE_PUBLICO_NOTARIAL.pdf
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 067-2025 - Charla informativa IAOC
Invitación a charla informativa sobre el envío del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento por el Módulo LAFT Notario.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_N_67_CHARLA_INFORMATIVA_ENVIO_DEL_INFORME_ANUAL_DEL_OFICIAL_E_CUMPLIMIENTO_IAOC.pdf
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCI PDF
Comunicado OCP N.° 070-2025 - Envío del IAOC
Comunica disponibilidad de la opción IAOC en el Módulo LAFT Notario y plazo máximo de envío al 15 de enero de 2026.
Fuente: OCP LA/FT
Archivo:
ROUNDCUBE_WEBMAIL_COMUNICADO_N_70_2025_NACIONAL_ENVIO_DEL_INFORME_ANUAL_DEL_OFICIAL_DE_CUMPLIMIENTO_IAOC.pdf
Supervisión UIF / APNFD PDF
Brochure SBS - Herramientas de supervisión UIF para APNFD
Brochure sobre herramientas del Departamento de Supervisión de la UIF para prevención LA/FT en APNFD, SBR, IAOC, ROSEL, SIGPAS y procedimientos sancionadores.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BROCHURE_SBS_FINAL_MAYO.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 155
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 155. Consulta centralizada sobre IAOC, Portal PLAFT, capacitaciones, oficial de cumplimiento, SPLAFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_155.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 145
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 145. Consulta centralizada sobre IAOC, ESR abogados y contadores, evaluación sectorial de riesgos, CSNU, PEP, Personas Expuestas Políticamente, Resolución SBS 4349-2016.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_145.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 019
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 019. Consulta centralizada sobre IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, sanciones, Registro de Empresas, casas de cambio.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_019.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 018
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 018. Consulta centralizada sobre IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Informe Semestral, sanciones, GAFI, 40 recomendaciones, capacitaciones.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_018.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 017
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 017. Consulta centralizada sobre Registro de Operaciones, RO, notarios, Portal PLAFT, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, supervisión, capacitaciones.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_017.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 008
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 008. Consulta centralizada sobre Registro de Operaciones, RO, notarios, IAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, sanciones, financiamiento del terrorismo, Plan Nacional ALA CFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_008.pdf