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Cooperación internacional UIF PDF
Guía de buenas prácticas internacionales en operaciones conjuntas entre UIF
Guía sobre cooperación internacional, operaciones conjuntas entre UIF, análisis operativo, análisis estratégico, OSINT y coordinación con fiscalías.
Fuente: UIF/GAFILAT
Archivo:
GUIA_BUENAS_PRACTICAS_UIF_2.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
I Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2018.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
I_INFORME_SENTENCIAS.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
II Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2019.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
II_INFORME_SENTENCIAS.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
III Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2020.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
III_INFORME_DE_SENTENCIAS_CONDENATORIAS.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2021.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
IV_INFORME_SENTENCIAS.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
V Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2022.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
V_INFORME_SENTENCIAS.pdf
Informes de sentencias de lavado de activos PDF
VI Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Informe técnico con análisis de sentencias condenatorias firmes de lavado de activos en el Perú, periodo 2012-2023.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
VI_INFORME_DE_SENTENCIAS.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 152
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 152. Consulta centralizada sobre GAFI, estándares internacionales, beneficiario final, transparencia, personas jurídicas, estructuras jurídicas.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_152.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 151
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 151. Consulta centralizada sobre congelamiento, GAFI, GAFILAT, sanciones, CSNU, terrorismo, financiamiento del terrorismo.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_151.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 150
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 150. Consulta centralizada sobre BCI, beneficiario final, control interno, oficial de cumplimiento, supervisión, GAFI, GAFILAT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_150.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 148
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 148. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, autenticación multifactor, MFA, construcción, inmobiliario, matriz de riesgo, vehículos, GERILAFT.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_148.pdf
Boletines informativos UIF/SBS PDF
Boletín/Informativo UIF/SBS N.° 147
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 147. Consulta centralizada sobre PSAV, activos virtuales, capacitación anual, SPLAFT, GAFI, CSNU, OCP LAFT, Instructivo RO.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
BOLETIN_UIF_147.pdf