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Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT ENLACE
Portal oficial GAFI / FATF
Portal oficial del Grupo de Acción Financiera Internacional, fuente principal de estándares internacionales ALA/CFT/CFP.
Fuente: GAFI/FATF
Archivo:
ENLACE_EXTERNO
Enlaces oficiales UIF/SBS ENLACE
Portal PLAFT
Acceso al Portal PLAFT para trámites, comunicaciones, IAOC, RO, ROS y otros módulos habilitados.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
ENLACE_EXTERNO
Normativa publica PDF
Resolucion SBS N. 01754-2024 - Norma para la prevencion del LA/FT aplicable a notarios y al OCP LA/FT
Norma principal vigente para la prevencion del lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Regula SPLAFT, oficial de cumplimiento, manual, codigo, capacitacion, debida diligencia, BCI, RO, ROS, IAOC, señales de alerta y conservacion de informacion.
Archivo:
RESOLUCION_SBS_01754_2024_NORMA_LAFT_NOTARIOS_OCP.pdf
Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT PDF
Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Versión histórica 2018
Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.
Fuente: GAFI/GAFILAT
Archivo:
RECOMENDACIONES_GAFI_METODOLOGIA_ACTDEC18_REFERENCIA_HISTORICA.pdf
Enlaces internacionales GAFI/GAFILAT PDF
Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Diciembre 2025
Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.
Fuente: GAFI/GAFILAT
Archivo:
RECOMENDACIONES_GAFI_METODOLOGIA_DICIEMBRE_2025.pdf
Procedimientos internos PDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
GUIA_DEBIDA_DILIGENCIA_CLIENTE_EBR_REGIMEN_REFORZADO_NOTARIOS.pdf
IAOC y Oficial de Cumplimiento PDF
Guía del IAOC para Notarios
Guía operativa para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento: ingreso al Portal PLAFT, registro, guardado, envío, reenvío e impresión del IAOC.
Fuente: SBS/UIF
Archivo:
GUIA_IAOC_NOTARIOS_PORTAL_PLAFT.pdf
Tipologías LA/FT PDF
Catálogo de tipologías de trata de personas
Catálogo de tipologías de flujos financieros ilícitos vinculados a trata de personas y delitos conexos.
Fuente: UIF/SBS
Archivo:
CATALOGO_TIPOLOGIAS_TRATA_PERSONAS.pdf
Procedimientos internos PDF
Procedimiento de Analisis de Operaciones Inusuales, Informes de Riesgo y Calificacion de Operaciones Sospechosas
Procedimiento que regula la deteccion, analisis, comunicacion y tratamiento de operaciones inusuales, informes de riesgo y operaciones sospechosas.
Archivo:
POCP_002_2024_ANALISIS_OPERACIONES_INUSUALES_INFORMES_RIESGO_ROS_V1_3.pdf
Normativa publica PDF
Ley N. 30730 - Medios de pago, lucha contra la evasion y formalizacion de la economia
Norma importante para notarios sobre medios de pago, bancarizacion, operaciones con inmuebles, vehiculos, participaciones en capital social y obligacion de dejar constancia del medio de pago en el instrumento publico.
Archivo:
LEY_30730_MEDIOS_DE_PAGO_NOTARIOS_EVASION_FORMALIZACION.pdf
Biblioteca Notarial Pública ENLACE
Resolución SBS N° 01754-2024 - Norma LA/FT aplicable a notarios y OCP LA/FT
Norma para la prevención del LA/FT aplicable a notarios a nivel nacional y al OCP LA/FT. Contiene el listado de operaciones materia del RO en el artículo 26.6 y disposiciones sobre IAOC, BCI, debida diligencia y ROS.
Fuente: SBS
Archivo:
ENLACE_PUBLICO_NOTARIAL.pdf
Cooperación internacional UIF PDF
Guía de buenas prácticas internacionales en operaciones conjuntas entre UIF
Guía sobre cooperación internacional, operaciones conjuntas entre UIF, análisis operativo, análisis estratégico, OSINT y coordinación con fiscalías.
Fuente: UIF/GAFILAT
Archivo:
GUIA_BUENAS_PRACTICAS_UIF_2.pdf