Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 030. Consulta centralizada sobre auditoría externa, validación de identidad, RENIEC, Migraciones, ROS, notarios, Registro de Operaciones, capacitaciones.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 014. Consulta centralizada sobre declaración de dinero, efectivo, instrumentos financieros negociables, SUNAT, Decreto Supremo 195-2013-EF, crimen organizado, minería ilegal.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 009. Consulta centralizada sobre SMV, señales de alerta, debida diligencia, beneficiario final, ROS, Registro de Operaciones, tipologías.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 006. Consulta centralizada sobre Portal PLAFT, ROSEL, ROS, Reporte de Operación Sospechosa, RIS, Reglamento de Infracciones y Sanciones, PAS, procedimientos sancionadores.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 005. Consulta centralizada sobre ROS, ROSEL, Reporte de Operación Sospechosa, notarios, casas de cambio, préstamos y empeño, Portal PLAFT.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 003. Consulta centralizada sobre notarios, Resolución SBS 5709-2012, ROS, Registro de Operaciones, Informe Anual, debida diligencia, conocimiento del cliente, capacitación.
Boletín/Informativo histórico UIF/SBS N.° 001. Consulta centralizada sobre IAOC, IEAOC, Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, Portal ROSEL, Oficial de Cumplimiento.