Biblioteca pública LA/FT

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Evaluacionespdf

Evaluación externa - uif

ocp 2026-06-23

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Evaluación externa - uif

xcv

ocp 2026-06-23

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Sanciones y procedimientosEXCEL

Listado de sancionados SBS/UIF al 15.04.2026

Listado Excel de sujetos sancionados o procedimientos sancionadores publicados por SBS/UIF al 15 de abril de 2026.

SBS/UIF 2026-04-15

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Enlaces internacionales GAFI/GAFILATPDF

Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Diciembre 2025

Estándares internacionales sobre lucha contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, con 40 Recomendaciones y metodología de evaluación actualizada a diciembre de 2025.

GAFI/GAFILAT 2025-12-01

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Normativa publicaPDF

Anexo de la Resolución SBS N.° 4349-2016 - Lista de cargos PEP, versión agosto 2025

Anexo con lista de funciones y cargos ocupados por PEP, actualizado a agosto 2025.

SBS 2025-08-01

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Normativa publicaPDF

Resolución SBS N.° 4349-2016 - Norma sobre PEP, versión agosto 2025

Norma sobre funciones y cargos ocupados por Personas Expuestas Políticamente, versión actualizada a agosto 2025.

SBS 2025-08-01

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Enlaces internacionales GAFI/GAFILATPDF

Recomendaciones y Metodología GAFI/GAFILAT - Versión histórica 2018

Versión histórica 2018 de los estándares internacionales GAFI/GAFILAT, para referencia comparativa frente a la versión actualizada.

GAFI/GAFILAT 2018-12-01

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Normativa publicaPDF

Resolución SBS N.° 3862-2016 - Congelamiento administrativo de fondos u otros activos

Norma que regula mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente fondos u otros activos vinculados al terrorismo, FT y FPADM en el marco de resoluciones del CSNU.

SBS/UIF 2016-07-13

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