Procedimientos internosdocx
Politica y Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento de Cliente y Beneficiario Final
Procedimiento para aplicar regimen simplificado, general o reforzado en el conocimiento del cliente y beneficiario final.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Procedimientos internospdf
Politica y Procedimiento para el Tratamiento de Señales de Alerta de Prevencion de LA/FT
Procedimiento para identificar, comunicar, revisar y tratar señales de alerta cualitativas, cuantitativas y por segmentacion.
Manuales y politicas internaspdf
Codigo de Conducta para la Prevencion de LA/FT
Codigo interno que establece principios, deberes, reserva, deber de informar, medidas disciplinarias e infracciones relacionadas con el SPLAFT.
Manuales y politicas internasdocx
Manual de Prevencion y Gestion de los Riesgos de LA/FT y FP
Manual base de prevencion y gestion de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferacion.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 001-2026 - Informe Anual del Oficial de Cumplimiento
Comunica el inicio y lineamientos para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento en el Módulo LAFT Notario.
Biblioteca Notarial PúblicaLINK
Colegio de Notarios de Lima - Legislación notarial
Página pública del Colegio de Notarios de Lima que centraliza legislación referida a la función notarial. Sirve como enlace matriz para ubicar normas vigentes y complementarias.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 002-2026 - Recordatorio IAOC
Recordatorio operativo sobre el vencimiento del plazo para el envío del IAOC.
Biblioteca Notarial PúblicaLINK
Decreto Legislativo N° 1049 - Decreto Legislativo del Notariado
Norma principal que regula la función notarial en el Perú, la actuación del notario, instrumentos notariales, organización y régimen disciplinario.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 003-2026 - Recordatorio IAOC
Recordatorio sobre el vencimiento del plazo para remitir el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento.
Biblioteca Notarial PúblicaLINK
Decreto Legislativo N° 1232 - Modifica diversos artículos del Decreto Legislativo del Notariado
Modifica disposiciones relevantes del Decreto Legislativo del Notariado, con impacto en requisitos, funciones y procedimientos notariales.
Comunicados OCP LA/FT - IAOC y BCIPDF
Comunicado OCP N.° 004-2026 - Sólo falta 1 día para el IAOC
Recordatorio de un día para el vencimiento del IAOC, con avance estadístico del cumplimiento del sector.
Biblioteca Notarial PúblicaLINK
Estatuto del Colegio de Notarios de Lima
Estatuto institucional del Colegio de Notarios de Lima, útil para organización, atribuciones, órganos y disciplina gremial.