Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Transferencias no autorizadas
Tipología sobre fondos públicos transferidos sin autorización desde cuentas de entidades públicas y disposición mediante retiros, transferencias o compra de vehículos.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
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Tipología nacional LA/FT - Adquisición de activos por funcionarios públicos de casinos
Tipología sobre funcionarios públicos que justifican incrementos patrimoniales con supuestos premios de casinos o tragamonedas.
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Tipología - Inversiones con fondos provenientes de la tala ilegal
Tipología sobre grupo familiar que crea empresas de exportación e importación de madera, proveedores fachada, testaferros y estructuras en paraíso fiscal.
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Catálogo de tipologías del sector maderero
Catálogo sobre tipologías de lavado de activos relacionadas con tala ilegal, madera ilegal, guías forestales, empresas fachada, exportaciones ficticias y corrupción.
Tipologías LA/FTPDF
Catálogo de tipologías de trata de personas
Catálogo de tipologías de flujos financieros ilícitos vinculados a trata de personas y delitos conexos.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología 2018 - Terrorismo internacional y sistema financiero
Tipología sobre uso del sistema financiero por miembros vinculados al terrorismo internacional, con depósitos en efectivo y transferencias internacionales.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia terrorismo
Tipología sobre uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia personas u organizaciones vinculadas al terrorismo.
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Tipologías generales de Lavado de Activos
Documento de tipologías generales de lavado de activos: pitufeo, empresas fachada, transferencias electrónicas, ventas fraudulentas de inmuebles, cuentas de terceros y otras modalidades.
Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 159
Boletín informativo UIF con capacitaciones y alertas vinculadas a construcción, inmobiliario, agentes inmobiliarios, personas jurídicas, GAFI y activos virtuales.
Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 158
Boletín informativo UIF sobre SPLAFT con enfoque basado en riesgo, SISDEL, GERILAFT, casilla electrónica, cursos virtuales y listas ONU.
Boletines UIFPDF
Boletín UIF N.° 157
Boletín informativo UIF con temas de IAOC, Portal PLAFT, supervisión, sentencias y canales oficiales SBS/UIF.
Modelos de informesdocx
Modelo de Informe de Evaluacion de Riesgos de LA/FT de la Notaria
Modelo editable para documentar los resultados de la evaluacion del nivel de exposicion a riesgos LA/FT de la notaria.