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Alerta N° 03-2025: EILL y AL-QAIDA y Asociados (eliminación) - El Comité de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida del Consejo de Seguridad elimina una entrada de su lista de sanciones _ Cobertura de reuniones y comunicados de prensa.pdf
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CORREODOC
Alerta N° 03-2025: EILL y AL-QAIDA y Asociados (eliminación)
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Boletín Informativo UIF N° 149 - BOLETIN UIF N° 149.pdf
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BOLETINESPDF
Boletín UIF N° 160 - Abril
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SBS UIF - Boletines informativos
GAFILATENLACE
glosario-de-definiciones
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GAFILAT - 40 Recomendaciones
GAFILATENLACE
LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI- ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
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GAFILAT - 40 Recomendaciones
GAFILATENLACE
las-40-recomendaciones
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GAFILAT - 40 Recomendaciones
Normativa publicapdf
Anexo N.° 1 - Hoja de Control de Debida Diligencia Reforzada
Formato para documentar actividades de debida diligencia reforzada del cliente, búsquedas, secciones de riesgo y señales de alerta identificadas.
Formato DDC
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento de Supervisión PEP GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre supervisión vinculada a PEP, políticas, conocimiento del cliente, evaluación de perfil institucional y operaciones con PEP.
GAFISUD/GAFILAT
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento Estándar de Supervisión GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre procedimiento estándar de supervisión, supervisión basada en riesgo, matriz de riesgo, tareas off-site y on-site.
GAFISUD/GAFILAT
Procedimientos internosPDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
SBS/UIF
IAOC y Oficial de CumplimientoPDF
Guía del IAOC para Notarios
Guía operativa para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento: ingreso al Portal PLAFT, registro, guardado, envío, reenvío e impresión del IAOC.
SBS/UIF