Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Tipología sobre grupos familiares vinculados al TID que constituyen empresas, realizan incrementos de capital, préstamos en efectivo, capitalizaciones e inversiones sin sustento.
Tipología sobre fondos no justificados canalizados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencia de fondos, vinculados a presunto tráfico de personas y explotación ilegal.
Tipología sobre traslado internacional de dinero producto de fraudes informáticos mediante empresas de transferencias de fondos, pitufos y fraccionamiento de giros.
Tipología sobre recepción de fondos no justificados mediante cuentas bancarias y empresas de transferencias de fondos, vinculados a TID y giros desde el exterior.
Tipología sobre compra y transferencia sucesiva de vehículos siniestrados, incremento fraudulento de valor y posterior cobro de pólizas de seguros.
Tipología sobre constitución de varias empresas para recibir fondos de delitos precedentes, transferirlos entre empresas vinculadas, enviarlos al exterior o retirarlos en efectivo.
Tipología sobre negocios que entregan efectivo simulando compras con tarjeta de crédito o débito y cobrando comisión.
Tipología sobre empresas vinculadas que reciben fondos ilícitos, los transfieren entre cuentas y luego los envían al extranjero mediante contratos simulados.
Tipología sobre comercio de oro ilegal extraído por mineros denunciados, venta a acopiadores y exportadores, transferencias internacionales, cheques, efectivo y casas de cambio.
Tipología sobre ciudadanos extranjeros que constituyen empresa local, reciben fondos de empresas vinculadas en paraísos fiscales y adquieren maquinaria destinada a minería ilegal.
Tipología sobre recepción de fondos del extranjero para adquirir maquinaria pesada luego incautada por utilización en minería ilegal.
Tipología sobre empresas dedicadas al acopio y exportación de oro financiadas con fondos ilícitos y características de fachada.