Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento de Supervisión PEP GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre supervisión vinculada a PEP, políticas, conocimiento del cliente, evaluación de perfil institucional y operaciones con PEP.
Biblioteca pública LA/FT
Material centralizado: normativa, formatos, boletines, tipologías, enlaces oficiales y documentos de consulta.
Supervisión y metodologíaPDF
Procedimiento Estándar de Supervisión GAFISUD
Documento técnico de GAFISUD sobre procedimiento estándar de supervisión, supervisión basada en riesgo, matriz de riesgo, tareas off-site y on-site.
Procedimientos internosPDF
Guía para la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente con EBR - Sector Notarial
Guía operativa para la debida diligencia del cliente con enfoque basado en riesgos en el sector notarial, con énfasis en régimen reforzado, beneficiario final, PEP, verificación y monitoreo.
IAOC y Oficial de CumplimientoPDF
Guía del IAOC para Notarios
Guía operativa para el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento: ingreso al Portal PLAFT, registro, guardado, envío, reenvío e impresión del IAOC.
Congelamiento de activosPDF
Ejercicio de Simulación del Procedimiento de Congelamiento-CSNU
Ejercicio práctico de simulación del procedimiento de congelamiento: comunicación UIF, respuestas positivas o negativas, acta de apertura, acta de cierre y nota de alerta.
Congelamiento de activosPDF
Guía sobre el Congelamiento conforme a las Resoluciones del CSNU
Guía operativa sobre congelamiento administrativo conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, FT, FPADM, listas ONU y reporte de coincidencias.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Organización criminal para canalizar fondos producto de BEC
Tipología sobre organización criminal internacional dedicada al fraude electrónico que modifica datos Swift y desvía fondos a cuentas locales para posterior reenvío.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Transferencias del exterior vinculadas a fraude BEC
Tipología sobre recepción de transferencias del exterior originadas en fraude BEC por modificación de instrucciones Swift, con posterior disposición por transferencias, efectivo o cheques de gerencia.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología - Mal uso de recursos de OSFL vinculada a PEP
Tipología sobre OSFL que recibe fondos del exterior para proyectos sociales y desvía recursos hacia personas vinculadas a PEP, generando incremento patrimonial no justificado.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología - OSFL que realiza actividades de financiamiento del terrorismo
Tipología sobre uso de una organización sin fines de lucro vinculada a FT, depósitos desde zonas de riesgo y retiros en efectivo.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología - Utilización de testaferro y empresas fachada
Tipología sobre grupo delictivo vinculado a extorsión que utiliza testaferros y empresas fachada para depositar fondos fraccionados, girar cheques al portador y retirar efectivo.
Tipologías LA/FTPDF
Tipología nacional LA/FT - Sucesivas ventas subvaluadas de terrenos usurpados
Tipología sobre terrenos usurpados transferidos sucesivamente de forma subvaluada por vía notarial y sin inscripción registral, para dificultar el origen de la propiedad.