Diccionario Notarial - Detalle
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Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas
- Código RO
- 138
- Categoría
- Otros actos notariales
- Subtipo
- Operación RO SBS 01754-2024
- Definición
- Acto por el cual se solicita o formaliza la convocatoria a órgano societario o corporativo, como junta anual o junta general, para adoptar acuerdos.
- Concepto técnico
- Acto por el cual se solicita o formaliza la convocatoria a órgano societario o corporativo, como junta anual o junta general, para adoptar acuerdos.
- Concepto simple
- Es llamar formalmente a los socios o accionistas para una junta.
- Ejemplo
- Caso notarial: accionista solicita convocatoria a junta porque el gerente no la realiza, debiendo verificarse legitimidad y documentación societaria.
- Casos comunes
- Convocatoria a junta general; junta anual; conflictos societarios; regularización de acuerdos pendientes.
- Casos complejos
- Disputa por control; socios omitidos; actas posteriores sospechosas; uso para cambiar representantes o transferir activos; documentos societarios incompletos.
- Enfoque LA/FT
- En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, capacidad económica, finalidad declarada, documentación sustentatoria, forma de pago, trazabilidad de fondos y coherencia con el perfil del cliente. Alertas frecuentes: intervención de terceros sin justificación, pagos no bancarizados, documentos incompletos, operaciones sucesivas, precios o valorizaciones sin sustento, poderes recientes, personas no domiciliadas, PEP o vinculados, negativa a entregar información y estructuras que dificultan identificar al verdadero beneficiario.
- Ejemplo notarial
- Caso notarial: accionista solicita convocatoria a junta porque el gerente no la realiza, debiendo verificarse legitimidad y documentación societaria.
- Riesgo LA/FT
- En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, capacidad económica, finalidad declarada, documentación sustentatoria, forma de pago, trazabilidad de fondos y coherencia con el perfil del cliente. Alertas frecuentes: intervención de terceros sin justificación, pagos no bancarizados, documentos incompletos, operaciones sucesivas, precios o valorizaciones sin sustento, poderes recientes, personas no domiciliadas, PEP o vinculados, negativa a entregar información y estructuras que dificultan identificar al verdadero beneficiario.
- Fuente
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta
- Palabras clave
- 138, Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas, Otros actos notariales, RO, Registro de Operaciones, SBS 01754-2024, notaría, notarial, LAFT, UIF, debida diligencia, escritura pública, instrumento público, protocolo notarial, operación notarial
- Tags acto
- Convocatoria a junta anual o junta general de accionistas, Otros actos notariales, RO 138, codigo 138, junta general, junta de accionistas, convocatoria a junta, asamblea
- Sinónimos
- RO 138, codigo 138, junta general, junta de accionistas, convocatoria a junta, asamblea
- Fuente normativa
- Resolución SBS N° 01754-2024, art. 26.6; D. Leg. 1049; doctrina notarial y registral de consulta