166 concepto(s) encontrado(s).
Familia, sucesiones y no contenciososRO 101
Sustitución de régimen patrimonial (sin patrimonio)
Es cambiar cómo se administran o reparten los bienes dentro del matrimonio.
Enfoque LA/FT: Aunque sean actos familiares, pueden mover bienes o cambiar beneficiarios. Revisar si el acto justifica una transferencia patrimonial relevante, si hay presión ...
Contratos y derechos realesRO 102
Contrato de suministro
Es pactar entregas continuas de productos o servicios, no una sola venta aislada.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Garantías, créditos y obligacionesRO 103
Préstamo/mutuo
Es un préstamo formal. Alguien entrega dinero y la otra persona debe devolverlo según las condiciones pactadas.
Enfoque LA/FT: Las deudas y garantías pueden justificar ingresos, salidas o transferencias patrimoniales aparentes. Revisar origen del dinero prestado, existencia real de la d...
Contratos y derechos realesRO 104
Comodato
Es prestar gratis un bien para que otra persona lo use y luego lo devuelva.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 105
Contrato de obra
Es contratar a alguien para construir, reparar o ejecutar una obra determinada.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Otros actos notarialesRO 106
Contrato innominado
Es un contrato especial creado por las partes cuando no encaja exactamente en un tipo común.
Enfoque LA/FT: En prevención LA/FT, el análisis no debe limitarse al nombre del acto. En Contrato innominado se debe contrastar identidad, representación, beneficiario final, ...
Contratos y derechos realesRO 107
Depósito
Es entregar un bien para que otra persona lo guarde y lo devuelva.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 108
Contrato de locación/prestación de servicios
Es contratar un servicio profesional, técnico o empresarial por un pago determinado.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Contratos y derechos realesRO 109
Fideicomiso
Es entregar bienes a un administrador fiduciario para cumplir una finalidad específica y beneficiar a determinadas personas.
Enfoque LA/FT: Estos contratos pueden mover valor sin una compraventa directa. Revisar renta, cuotas, contraprestación, beneficiarios, plazo, pagos anticipados, valorización d...
Otros actos notarialesRO 110
Resolución de contrato (con efecto patrimonial)
Es deshacer o revertir un acto anterior. No debe tratarse como un trámite simple, porque puede mover nuevamente bienes o dinero y afectar a terceros.
Enfoque LA/FT: Las reversiones pueden usarse para justificar movimientos patrimoniales circulares o aparentar que una operación nunca existió. Revisar si hubo flujo real de di...